涉案金额102亿余元 “鑫圆系”特大网络传销案告破

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2018-07-25

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涉案金额102亿余元“鑫圆系”特大网络传销案告破2018-07-25来源:法制日报记者近日从四川省眉山公安了解到,今年初,眉山市丹棱县警方破获一起特大传销案。

据警方介绍,此案系目前四川涉及人数最多、资金最大、区域最广的组织领导传销案。

截至案发,会员总数高达22万余人,涉案金额达102亿余元人民币,严重危害国家社会经济秩序。

2017年8月16日,眉山市公安局经侦支队接到群众举报:在东坡区某商业大楼4楼有人以共享传媒名义从事传销活动。

经初步侦查后,警方发现共享传媒涉嫌组织领导传销,并立案侦查。 通过数月侦查摸排,警方发现眉山共享传媒仅为“鑫圆共享”旗下一个产业中心。

“鑫圆共享”传销组织涉案人员众多,资金庞大,涉及全国,案情重大。

经循线调查,该公司所有犯罪链条和线索均指向总部位于成都的“国家共享经济创新交易示范中心”。

2017年10月31日,眉山市公安局对杨志伟等人涉嫌组织、领导传销活动线索立案侦查。 据警方介绍,该传销组织主要成员此前均参与过传销,曾在辽宁大连运营传销组织,后决定到四川“搞个大项目”。 2016年7月,杨志伟、斯某正、庄某等人在成都相聚,以“共享”两字为噱头,线上成立“国家共享经济创新交易示范中心”平台,注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司,并陆续在全国多地设立以“鑫圆”“共享”为冠字头的数百家空壳关联公司,并冒充有央企背景,各类空壳公司达800多家。 为迅速扩大规模,达到不法目的,杨志伟冒充“中联影视有限公司”总裁等身份,进行具有央企背景、拥有多个大型项目和大量资产的虚假宣传,并在全国多地举办演唱会、论坛造势,先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链,打着“国家平台”“共享经济”等幌子,以所谓消费返利为噱头,通过鑫圆共享商城网络平台,大肆拉人头入会,层层发展下线,获取非法利益。 短短1年多时间,发展会员遍及全国31个省(市、自治区)、香港、台湾地区以及马来西亚等地,截至案发会员总数高达22万余人,最大层级22层,涉案金额102亿余元人民币。 据办案民警介绍,为实现单线无限循环的投资模式,传销组织还聘请“数学家”计算“最佳投资比例”,最终确定了11.7%的投资比例,聘用30余人专业技术团队搭建网络。 在该团伙中,提供技术的有一对夫妻,一个为日本东京大学的博士生,另一个为日本早稻田大学的研究生。 2018年1月22日,按照公安部和四川省公安厅统一部署,专案组调集500余名参战警力兵分两路快速出击,在成都、眉山多点同时开展集中抓捕行动,共查封传销组织经营地点9个,成功抓获犯罪嫌疑人82名,包括“鑫圆系”公司实际控制人杨志伟在内的主要嫌疑人被依法刑事拘留。

在“夏安”系列专项行动期间,为推进专案诉讼工作、力保行动战果、将本案办成经得起法律和历史检验的精品案件,专案组民警攻坚克难、不懈努力,远赴山东、广西、广东等地开展侦查工作,并配合检察机关补充完善证据材料,紧张有序地进行移送起诉前的各项准备工作。

7月16日,此案中以杨志伟为首的51人因涉嫌组织、领导传销活动罪,被依法移送检察机关审查起诉。

(记者马利民制图/高岳)。